慧正資訊：2025年2月14日，廣州凌瑋科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“凌瑋科技”）發(fā)布公告，宣布公司已完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉，并聘任了新的高級(jí)管理人員和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。

公告顯示，凌瑋科技第四屆董事會(huì)由7名董事組成，其中包括4名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事。具體成員如下：董事長(zhǎng)為胡穎妮女士，非獨(dú)立董事為胡穎妮女士、彭智花女士、洪海先生、吳月平先生，獨(dú)立董事為成群善先生、李紅喜先生、劉慧芬女士。

所有董事均符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在不得擔(dān)任公司董事的情形。獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已通過深圳證券交易所的審核。

為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，凌瑋科技第四屆董事會(huì)下設(shè)了戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。各委員會(huì)的組成情況如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：胡穎妮（主任委員）、胡穎妮、吳月平、成群善；

審計(jì)委員會(huì)：劉慧芬（主任委員）、劉慧芬、李紅喜、成群善；

提名委員會(huì)：李紅喜（主任委員）、李紅喜、成群善、吳月平；

薪酬與考核委員會(huì)：成群善（主任委員）、成群善、劉慧芬、胡穎妮。

各委員會(huì)的設(shè)立和人員配置均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，特別是審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任主任委員，這也進(jìn)一步增強(qiáng)了公司治理的透明度和公正性。

凌瑋科技第四屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中包括2名股東代表監(jiān)事和1名職工代表監(jiān)事。具體成員如下：監(jiān)事會(huì)主席有胡巍先生擔(dān)任，股東代表監(jiān)事為胡巍先生、劉婉瑩女士，職工代表監(jiān)事為鄒建雄先生。

所有監(jiān)事均符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

凌瑋科技第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了高級(jí)管理人員和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的聘任，具體如下：總經(jīng)理由胡穎妮女士擔(dān)任，副總經(jīng)理為洪海先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)為彭智花女士，董事會(huì)秘書為彭智花女士，內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人為陳波女士。上述高級(jí)管理人員和內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的任期均為三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公告還提到，凌瑋科技第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事白榮賴先生、李伯僑先生和張崇岷先生在第三屆任期屆滿后不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)及董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)職務(wù)。公司對(duì)他們?cè)谌温毱陂g為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

凌瑋科技是一家專注于納米二氧化硅新材料的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，依托不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品技術(shù)、卓越的質(zhì)量管理、貼近市場(chǎng)的專業(yè)服務(wù)以及數(shù)字化的運(yùn)營(yíng)模式，凌瑋科技為全球客戶提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品及解決方案。

此次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員的聘任，標(biāo)志著凌瑋科技治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善，相信將為其未來的持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。